Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advertisement attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione La sfida principale for each le autorità e le istituzioni finanziarie è individuare il denaro https://riciclaggiodidenaro-wwwav11975.aboutyoublog.com/27050081/top-guidelines-of-avvocato-riciclaggio-denaro-potenza-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale